Política de gestión de riesgo LAFT
Cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la Administracióndel Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000009 DEL 21 DE ABRIL DE 2016 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
La Política de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo aplica a todos los procesos de CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA y partes interesadas.
La Junta Directiva y la Alta Dirección de CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA manifiestan su compromiso para asegurar el cumplimiento de las normas internas y externas relacionadas con la Administración del Riesgo Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para lo cual evaluará y fortalecerá permanentemente los procesos de Debida Diligencia, Monitoreo y Análisis de Operaciones Inusuales, Control de Transacciones en Efectivo y Reporte de Operaciones Sospechosas entre otros; disponiendo para tal propósito los recursos económicos, humanos y tecnológicos necesarios para su adecuado funcionamiento.
En consecuencia, CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA. “NO TOLERARÁ” comportamientos que faciliten en ninguna forma la comisión de los
delitos asociados al Lavado de Activos o la Financiación del Terrorismo tipificados en el Código Penal Colombiano.
